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Cinque arresti per riciclaggio: nei guai anche ex modella Camilla Fabri
L’ex modella, sposata a un ricco imprenditore colombiano-libanese, sarebbe stata coinvolta negli affari illeciti del marito. Con la ... Leggi tutto
Scommesse clandestine: giro da 160 milioni di euro per un clan mafioso
Milionario giro di scommesse illegali fermato dalla Guardia di Finanza con attività di riciclaggio di denaro. La società ... Leggi tutto
Rubavano denaro da buste arrivate dall’estero: 7 indagati, 3 lavorano alle Poste
Negli anni avrebbero sottratto oltre 350mila euro in valuta estera. I soldi erano contenuti all’interno di buste provenienti ... Leggi tutto
Truffa e riciclaggio: scoperta la banda “auto fantasma”
In Piemonte è stata scoperta un’organizzazione che vendeva “auto fantasma”. 12 gli arresti della guardia di finanza di ... Leggi tutto